Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomal

Riferimento: 9788865581018

Editore: Ecra
Autore: Sabatelli R. (cur.)
Collana: Strumenti pocket
In commercio dal: 01 Gennaio 2014
Pagine: 144 p., Libro
EAN: 9788865581018
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Descrizione

Il profilo della complessità del lavoro bancario è dato anche dalla quotidiana applicazione della normativa antiriciclaggio. In tale contesto, accanto al tema dell'adeguata verifica della clientela, riveste particolare importanza il tema della segnalazione delle cosiddette operazioni sospette, il quale richiede attenzione, sensibilità e capacità diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie dell'attività bancaria in senso stretto. È sembrato utile, quindi, raccogliere in un unico volume le diverse indicazioni sulla materia, affinché gli operatori possano avere un compendio completo e di pronta e facile consultazione per valutare, anche alla luce del decalogo e degli schemi di anomalia, le operazioni potenzialmente sospette. (Dalla premessa di Pierfilippo Verzaro)